CHIETI – Sei persone, di cui cinque imprenditori, sono stati denunciati dagli uomini del nucleo di Polizia Tributaria e della Sezione di polizia giudiziaria di Chieti della Guardia di Finanza per riciclaggio, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ricettazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Chieti, hanno portato ad accertare la distrazione di circa 3 milioni di euro.
Poste sotto sequestro due aziende, nove immobili, tre autovetture di grossa cilindrata e un’imbarcazione da diporto.
Le indagini sono state avviate sulla base della segnalazione di operazioni bancarie ritenute anomale rispetto al profilo economico-finanziario di un imprenditore. Tra queste, la movimentazione di grosse somme di denaro, per oltre 6 milioni di euro, provenienti da persone e società con sede alle Isole Vergini Britanniche, ma riconducibili a cittadini russi, denaro che arrivava alla società italiana tramite bonifici bancari, con causali generiche e prive di riscontri contabili.
Denaro che veniva incassato ed utilizzato dall’Amministratore per finalità estranee all’esercizio d’impresa.
I riscontri, eseguiti anche attraverso rogatoria internazionale diretta alle Autorità Giudiziarie della Repubblica di Malta e della Federazione Russa, in collaborazione con la III Divisione Interpol del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno permesso di accertare che i flussi finanziari venivano per gran parte mascherati e occultati attraverso prelievi in contanti, emissione di assegni circolari e bancari a favore proprio o di terzi risultati meri prestanome anche quale pagamento di fatture per operazioni inesistenti.
L’indagine si è conclusa con il sequestro preventivo, disposto dal Gip del Tribunale di Chieti, delle aziende e dei beni mobili e immobili di loro pertinenza per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro.
Il provvedimento è stato esteso anche ai beni immobili intestati al coniuge del principale indagato al quale erano intestato fittiziamente.
La prova, fornita dal Pm, dello stato di dissesto economico finanziario dell’azienda, dovuto alle operazioni del suo amministratore e per le quali la società aveva accumulato debiti per oltre 3 milioni di euro, ha portato all’istanza fallimento, accolta.
